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成都登尼特企業管理有限公司
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商務有限公司章程
日期:2017-6-5 16:58:17       點擊:544

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第一章   總   則
第一條 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國公司登記管理條例》和國家有關法律、行政法規,制定本公司(以下簡稱公司)章程。
第二條 公司宗旨是:
第三條 公司名稱為:XXX商務服務有限公司。
第四條 公司住所在:XXX路XXX號
第五條 公司經營范圍是:(以執照核準為準)。
第六條 公司為有限責任公司。股東以其出資額為限對公司承擔責任,公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
第七條 公司在XX市工商行政管理局注冊登記。公司的合法權益受法律保護,不受侵犯。
第二章    股    東
第八條 公司股東共2人,名稱與住所如下:
股東姓名     住所              身份證號
XXX       XXX省XXX市XXX路XXX號
XXX       XXX市XXX區
第九條 股東享有下列權利:
(一)通過股東大會,對公司的重大決策,按所持股份比例,享有表決權;
(二)有選舉權和被選舉權;
(三)依本章程規定領取紅利;
(四)對公司的日常管理及經營活動進行監督、查詢和質詢。
(五)增資優先認購權;
(六)轉讓出資權;
(七)公司清盤解散后,按所持股份比例分享剩余資產。
第十條 股東履行下列義務:
(一)按規定繳納所認出資;
(二)以非貨幣出資的實價額顯著低于章程所定價額的,承擔補交其差額的責任;
(三)以認繳的出資額對公司承擔責任;
(四)公司經登記注冊后,不得抽回出資;
(五)遵守公司章程,保守公司秘密;
(六)支持公司的經營管理,提出合理化建議,促進公司業務發展。
第十一條  股東權利受到公司侵犯,股東可通過執行董事書面請求公司限期停止侵權活動,并補償由被侵權導致的經濟損失。如公司經法院或公司登記機關證實公司未在所要求的期限內終止侵權活動,被侵權的股東根據自己的意愿退股,其所擁有的股份由其它股東協議攤派或按持股比例由其它股東認購。
第三章   注冊資本
第十二條 公司注冊資本總額為30萬元人民幣。各股東出資額及所占比例如下:
股東姓名或名稱 出資額 出資比例    出資形式
XXX          XX萬元  XX%   貨幣
XXX          XX萬元   XX%   貨幣
第十三條 各股東所認繳出資必須在XXX年X月XX日之前公司設立前足額投入。以現金出資的,存入公司臨時帳號,以實物、工業產權、非專利技術或土地使用權出資,應在公司設立前,辦理財產權轉移手續。
第十四條 公司注冊資本中股東以非貨幣形式出資必須經全體股東同意。非貨幣出資的作價,由全體股東商議決定。如意見不能統一,由評估機構評定。
第十五條 公司登記成立后,按《公司法》規定,設置公司股東名冊,并向股東簽發《出資證明書》。
第十六條 公司登記成立后,股東不得抽回出資,但是,股東之間可以相互轉讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人轉讓其出資時,必須經全體股東過半數同意,不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資,若不購買該轉讓的出資,則視為同意轉讓。
第四章 組織機構
第一節   股 東 會
第十七條 公司股東會由全體股東組成,股東會是公司的最高權力機構。
第十八條 股東會行使下列職權:
(一)決定公司的經營方針和投資計劃;
(二)選舉和更換執行董事,決定有關執行董事的報酬事項;
(三)選舉和更換由股東代表出任的監事,決定有關監事的報酬事項;
(四)審議批準執行董事的報告;
(五)審議批準監事的報告;
(六)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(九)對發行公司債券作出決議;
(十)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;
(十一)對公司合并、分立、變更公司組織形式,解散和清算等事項作出決議;
(十二)制定和修改公司章程。
第十九條 股東會的議事方式和表決辦法遵照《公司法》規定執行。
公司增加或者減少注冊資本,變更組織形式及分立、合并、解散,須經有三分之二以上表決的股東同意。
公司修改章程,須經代表三分之二以上表決權的股東同意。
第二十條 股東會每年召開一次年會。年會為定期會議,在每年的2月召開。公司發生重大問題,經代表四分之一以上表決權的股東、執行董事或監事提議,可召開臨時會議。
第二十一條 股東會會議由執行董事召集、主持,執行董事因特殊原因不能履行職務時,由執行董事指定的其它股東主持。
第二十二條 召開股東會議,應當于會議召開十五日前通知全體股東。并對所議事項形成會議記錄,出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。
第二節   執行董事
第二十三條 公司不設董事會,設執行董事壹名,執行董事行使董事會權利。執行董事由敖國光擔任
第二十四條 執行董事由股東提名候選人,經股東大會選舉產生。
第二十五條 執行董事任期三年,任期屆滿,可以連選連任。執行董事在任期屆滿前,股東會不得無故解除其職務。
第二十六條 執行董事為公司法定代表人。
第二十七條 執行董事對股東會負責,行使下列職權:
(一)負責召集股東會,并向股東會報告工作;
(二)執行股東會的決議;
(三)決定公司的經營計劃和投資方案;
(四)決定公司年度財務預算方案、決算方案;
(五)制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)制定增加或者減少注冊資本方案;
(七)擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案;
(八)決定公司內部管理機構的設置;
(九)聘任或者解聘公司經理,根據經理提名,聘任或者解聘公司副經理、財務負責人,決定其報酬事項;
(十)制訂公司的基本管理制度。
第三節   經   理
第二十八條 公司經理對股東會負責,行使下列職權:
(一)主持公司的生產經營管理工作,組織實施股東會決議;
(二)組織實施公司年度經營計劃和投資方案;
(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;
(四)擬訂公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具體規章;
(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;
(七)聘任或者解聘除應由股東會聘任或解聘的管理人員;
(八)公司章程和執行董事授予的其他職權。經理列席股東會會議。
第二十九條 執行董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。
執行董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其它個人債務提供擔保。
第三十條 執行董事、經理不得自營或者為他人經營與其所任公司同類的業務或者從事損害本公司利益的活動。從事上述業務或者活動的,所得收入應當歸公司所有。
執行董事、經理除公司章程規定或者股東會同意外,不得同本公司訂立合同或者進行交易。
執行董事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損害的,應當依法承擔賠償責任。
第四節   監  事
第三十一條 公司不設監事會,設監事壹名,由股東大會選任,監事任期四年。執行董事、經理及財務負責人不得兼任監事。
第三十二條 監事行使下列職權:
1、稽查公司財務;
2、對執行董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;
3、當執行董事和經理的行為損害公司的利益時,要求執行董事和經理予以糾正;
4、提議召開臨時股東會。監事列席股東會會議。
第五章 公司財務、會計
第三十三條 公司財務、會計按照國家財務會計法規及制度的規定辦理。公司在每一會計年度終了時制作財務會計報告。
財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表:
(一)資產負債表;
(二)損益表;
(三)財務狀況變動表;
(四)財務情況說明書;
(五)利益分配表。
第三十四條 公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金,并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的,可不再提取。公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的,在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。
公司在從稅后利潤中提取法定公積金后, 經股東會決議,可提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金、公益金后所剩利潤,按股東的出資比例分配。
第三十五條 公司公積金用于彌補公司的虧損,擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。
法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金不得少于注冊資本的百分之二十五。
第三十六條 公司提取的法定公益金用于本公司職工集體福利。
第三十七條 公司除法定的會計帳冊外,不得另立會計帳冊。
第六章   解散和清算
第三十八條 在《公司法》規定的諸種解散事由出現時,可以解散。
第三十九條 公司正常(非強制性)解散,由股東大會確定清算組,并在股東大會確認后十五日內成立。
第四十條 清算組成立后,公司停止與清算無關的經營活動。
第四十一條  清算組在清算期間行使下列職權:
(一)清理公司財產,編制資產負債表和財產清單;
(二)通知或者公告債權人;
(三)處理與清算有關的公司未了結業務;
(四)清繳所欠稅款;
(五)清理債權、債務;
(六)處理公司清償債務后的剩余財產;
(七)代表公司參與民事訴訟活動。
第四十二條 清算組自成立之日起十日內通知債權人,于六十日內在報紙上至少公告三次。對公司債權人的債務進行登記。
第四十三條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后,制定清算方案,并報股東會及登記主管機關確認。
第四十四條 財產清償順序如下:
1、支付清算費用;
2、職工工資和勞動保險費用;
3、繳納所欠稅款;
4、清償公司債務。
公司財產按前款規定清償后的剩余財產,按照出資比例分配給股東。
第四十五條 公司清算結束后,清算組制作清算報告,報股東會及登記主管機關確認。確認后由公司登記機關申請公司注銷登記,并公告公司終止。
第四十六條 清算組成員當應忠于職守,依法履行清算義務,不得利用職權收受賄賂或者有其他非法收入,不得侵占公司財產。
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的,應當承擔賠償責任。
第七章   附   則
第四十七條 公司變更登記事項,以及本章程其它重要條款變動,應修改公司章程。
修改章程由股東會提出修改條款,并報股東大會表決。
第四十八條 公司變更登記事項,應按規定申請變更登記,并將股東大會通過的章程修改條款,報公司登記機關審查備案,經公司登記機關審核認可后生效。
第四十九條 公司股東大會通過的有關本公司章程的補充決議和其它文件,均為本公司章程的組成部分。
第五十條 本章程須經全體股東會議通過,并由股東簽名或蓋章。
第五十一條 本章程未盡規定事項,按《公司法》及其他有關法律法規執行。
第五十二條 本章程解釋權歸公司股東會,本章程于2005年5月12日經公司創立大會通過,公司設立登記后生效。公司章程條款如與國家法律、法規相抵觸的,以國家法律、法規為準。
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